當前位置: 法務網 > 法務指南 > 經典案例 >

檢察機關開展掃黑除惡專項斗爭典型案例

2019-07-18 14:42來源:正義網瀏覽:手機版

檢察機關開展掃黑除惡專項斗爭
典型案例選編(第三輯)

  1. 張某甲等14人
  組織、領導、參加黑社會性質組織案
  ——充分發揮訴前引導作用,準確認定黑社會性質組織犯罪
  【要旨】
  檢察機關要注重串并研判,深挖涉黑線索,充分發揮訴前引導作用,提前介入偵查,積極引導取證,全面審核證據,整體把握個案之間的內在關聯,深挖幕后主犯,準確認定黑社會性質組織犯罪。
  【基本案情】
  2005年,被告人張某甲刑滿釋放后,與被告人張某乙、張某丙等人(三人為兄弟)在湖北省洪湖市**鎮開設賭場、放高利貸聚斂錢財。至2014年左右,被告人張某甲開始進入并逐漸控制長江**水域非法采砂行業,向采砂船收取“保護費”。為持續牟取非法利益,張某甲先后網羅了被告人李某某等人,實施了一系列的違法犯罪活動,逐步形成了以張某甲為組織者、領導者,張某乙、張某丙、李某某、蔡某甲為骨干成員,胡某某、彭某某等人為一般參加者的黑社會性質組織。2012年8月至2016年11月期間,該犯罪組織為樹立非法權威,為非作惡,欺壓殘害群眾,有組織地實施了故意傷害、聚眾斗毆、尋釁滋事、故意毀壞財物、非法拘禁等犯罪活動,造成1人死亡、2人輕傷、多人輕微傷、多人財物受損。該犯罪組織通過實施違法犯罪活動,稱霸一方,在**鎮造成重大影響,并對長江**水域采砂行業形成了非法控制,嚴重破壞了上述地區的經濟秩序和社會生活秩序,還對當地長江流域的河道、河堤和漁業資源等生態環境造成了一定程度的影響和破壞。
  【訴訟過程】
  2017年1月25日,洪湖市人民檢察院分別以涉嫌搶劫罪、強迫交易罪、聚眾斗毆罪、非法拘禁罪,依法對張某甲(未到案)、張某乙等11人批準逮捕。洪湖市人民檢察院通過實地走訪,并根據被害人家屬反映,初步認定該案與武漢市江岸區人民檢察院正在辦理的一起聚眾斗毆致人死亡案(“1104”命案)存在關聯,及時發出《逮捕案件繼續偵查取證意見書》,引導調整下一步偵查方向,并建議公安機關向上級申請將“1104”命案指定到洪湖市公安局管轄。2017年3月21日,湖北省公安廳商請長江航運公安局武漢分局將李某某等人涉嫌聚眾斗毆案移交洪湖市公安局管轄偵辦。同日,洪湖市公安局以犯罪嫌疑人張某乙等人涉嫌搶劫罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、強迫交易罪向洪湖市人民檢察院移送審查起訴。4月28日,以犯罪嫌疑人李某某等人涉嫌聚眾斗毆罪向洪湖市人民檢察院移送審查起訴。
  洪湖市人民檢察院經審查,確認上述兩起案件均與張某甲有關聯,決定并案審查。同時,洪湖市公安局移送審查起訴時未認定張某乙等人涉嫌黑社會性質組織犯罪,犯罪嫌疑人張某甲尚未到案。檢察機關審查認為,從已經查明的證據和整體上判斷,張某甲犯罪團伙已經初步顯示出具有黑社會性質組織的“四個特征”,但組織特征、經濟特征的證據相對薄弱,建議公安機關加大對案件的取證力度。后張某甲被抓獲到案。同時,洪湖市人民檢察院建議將犯罪嫌疑人分所羈押,防止串供。公安機關根據該犯罪團伙成員各自作用及自身特點,制定了有針對性的審訊方案,最終證實了張某甲幕后操縱“1104”命案的犯罪事實。此后,洪湖市公安局將張某甲等人涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪移送洪湖市人民檢察院審查起訴。因案情重大復雜,荊州市人民檢察院加強對下指導,先后12次聽取辯護律師意見,與公安機關共同梳理證據存在的問題。通過退回補充偵查和提出補充偵查意見,公安機關先后補充證據材料7卷190余份,特別是補強了證明“組織特征”“經濟特征”的證據,查清了張某甲在幕后指使李某某等人實施一系列違法犯罪活動。