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檢察官從5萬元賭博案挖出億元"六合彩"大案

2019-06-30 15:02來源:正義網瀏覽:手機版

浙江玉環:檢察官察微析疑依法追訴32人監督立案32人

  從一起5萬元的賭博小案,挖出上億元的“六合彩”大案,強化監督,依法追訴32人、監督公安機關立案32名犯罪嫌疑人。6月24日,浙江省玉環市檢察院依法對卓某等首批22人以涉嫌非法經營罪、偽證罪提起公訴,其中10人為該院追訴到案,5人為該院立案監督到案。 
  兩年前的案子再起波瀾 
  2017年8月,家住玉環市坎門街道的王某夫妻倆因涉嫌“六合彩”賭博被警方立案偵查,并移送玉環市檢察院審查起訴。經查,王某夫婦在坎門街道某小區內從事“六合彩”賭博開票活動,接受下家投注并向上家收取投注金額10%的回扣。公安機關根據現場查獲的近3萬元報單,及王某夫婦微信內的2萬余元報單,認定他們接受投注金額累計5萬余元。 
  經審查后,玉環市檢察院依法對王某夫婦提起公訴,2018年1月,王某夫婦分別被法院判處有期徒刑一年,緩刑一年零六個月和有期徒刑八個月,緩刑一年。 
  同年3月,王某夫婦的上家張某被警方抓獲并移送該院審查起訴,但涉案金額仍然為5萬元。辦案檢察官在審查時產生疑問:作為上家,張某難道僅發展了王某夫婦一個下家? 
  檢察官經審查案卷發現,公安機關提供的材料中因為缺少張某用于“六合彩”結算的銀行賬單等關鍵證據,所以無法證明他參與“六合彩”開票的事實。 
  張某究竟有多少個下家?辦案檢察官當即決定退回公安補充偵查,要求對張某和王某夫妻的微信聊天記錄與微信轉賬記錄進行核對,并調取張某的銀行轉賬記錄,以查證張某接受王某夫妻和其他下家的投注金額。同時,要求公安機關進一步核實張某供述中提到的上家“新妹”的身份。 
  自行補充偵查挖出上下線 
  2018年6月11日,公安機關對該案補充偵查后重新移送該院審查起訴。補查結果顯示張某的涉案金額依然為5萬元。公安機關雖然調取了王某夫婦和張某的銀行賬單,但張某說:“時間太久,已忘記當時轉賬的具體情況和相關的銀行轉賬信息了。”張某的上家“新妹”的真實身份仍未確定,在案卷中僅有兩人的通話記錄,且張某辯稱:“都是晚上見面、現金交易,看不清人的相貌……” 
  案件一時陷入瓶頸,承辦檢察官決定依法自行開展補充偵查工作,要求公安機關移交扣押的王某手機,并對里面的微信聊天記錄以及微信、支付寶交易記錄進行逐筆核對。結果發現,王某與張某及其下線投注人員之間存在大量符合“六合彩”結算規律的資金往來,而且與張某支付寶轉賬金額10余萬元。 
  針對這一情況,檢察官再次對張某的銀行賬單進行分析核對,發現他近兩年與十余人存在大額資金往來,也符合“六合彩”賭博的結算規律,其中大部分資金都是流向用戶名為“卓某”和“曾某”的賬戶。 
  面對證據的重大突破,承辦檢察官及時對張某、王某夫婦開展訊問,出示了搜集的證據。在證據面前,張某再也無法抵賴,交代了自己通過手機微信、現場開票等方式接受近十名下家約180多期的投注,向上家投注金額上百萬元,而且賬單中的“卓某”“曾某”就是其上家提供的結算賬戶。 
  涉案百余人的賭博犯罪團伙浮出水面 
  在檢察官的努力下,這個層級分明、組織嚴密的賭博團伙逐漸浮出水面。2018年7月,承辦檢察官將案件二次退回公安機關補充偵查,移送了資金流水和訊問筆錄等證據材料,制定了詳細的退查提綱,要求公安機關加強訊問、查清事實,重點梳理王某夫妻、張某銀行賬單中存在的可疑資金往來、人員身份等情況,固定好客觀證據,并決定對卓某等32人進行追訴。